Muster kfa finanzgericht

Der ED hat im Zusammenhang mit den Gegenverfahren Vermögenswerte im Wert von 13.000 Rs. angelegt. Auf seinen Antrag hin erklärte ihn ein Gericht in Mumbai zum Flüchtling nach dem Fugitive Economic Offenders Act. Herr Mallya soll an einer falschen Darstellung der Finanziellen Lage der KFA und des Wertes und/oder der Verfügbarkeit von Wertpapieren beteiligt gewesen sein, auf die man sich verlassen sollte. Die durch Darlehen aufgenommenen Mittel wurden umgeleitet und gewaschen. Lesen Sie auch | “Bitte Banken, nimm dein Geld”: Vijay Mallya legt erneut Berufung ein, nachdem der britische Geschäftsmann Vijay Mallya am Montag seine Berufung vor dem britischen High Court gegen den Beschluss von 2018 verloren hat, ihn nach Indien auszuliefern, um sich den Vorwürfen finanzieller Unregelmäßigkeiten zu stellen. Mallya, 64, wird in Indien wegen Finanzdelikten in Höhe von 9.000 Kronen von mehreren indischen Banken gesucht. Das CBI weitet seine Untersuchung auf alle angeblichen vorsätzlichen Versäumnisse im Zusammenhang mit KFA aus. Die Agentur bereitet sich auch darauf vor, das Gericht zu verlegen, um Informationen über die ausländischen Vermögenswerte von Mallya und KFA zu sammeln. Dies ist abgesehen von dem Fall, der im Dezember gegen fünf amtierende und pensionierte Führungskräfte der IDBI Bank registriert wurde; Ein Raghunathan, ehemaliger Finanzchef von Kingfisher Airlines; und dem Vorsitzenden der United Breweries (UB), Vijay Mallya. “Die Aufgabe eines Auslieferungsgerichts, das sich mit dieser Frage befasst, besteht darin, zu prüfen, ob ein ordnungsgemäß gerichtetes Gericht auf der Grundlage der Beweise vernünftig und ordnungsgemäß verurteilt werden kann. Das Auslieferungsgericht ist ausdrücklich nicht verpflichtet, sich der Schuld sicher zu sein, um den Fall an den Innenminister zu senden.” “Das Auslieferungsgericht muss zu dem Schluss kommen, dass ein Gericht der Tatsachen, ordnungsgemäß gerichtet und unter Berücksichtigung aller relevanten Beweise, vernünftigerweise der Schuld sicher sein könnte. Es gibt keine Grundlage, auf der man sagen könnte, dass die SDJ dies missverstanden hat oder dass sie sich selbst fehlgeleitet hat”, fügten sie hinzu.

Mark Summers, CPS-Anwalt, erinnerte Richter Irwin und Richterin Elisabeth Laing vom Obersten Gericht von England und Wales daran, dass britische Gerichte in Auslieferungsfällen nur verpflichtet sind, festzustellen, ob die gesuchte Person einen Prima facie-Fall zu beantworten hat, und nicht, um die Wahrheit festzustellen. Insofern habe das Gericht alle relevanten Beweise berücksichtigt und entschieden, dass Mallya einen Prima facie-Fall zu beantworten habe und dass er nach Indien ausgeliefert werden müsse, um sich vor Gericht zu stellen. Ich habe wiederholt angeboten, die Banken vollständig zurückzuzahlen, aber leider ohne Erfolg, sagte er. Die Abweisung der Berufung in dieser Woche bedeutet, dass Mallya 14 Tage Zeit hat, um die Erlaubnis zu beantragen, beim Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs Berufung einzulegen, Court.As er nun seine Absicht bekundet hat, weitere rechtliche Maßnahmen zu beantragen, würde das britische Innenministerium das Ergebnis dieser Beschwerde abwarten, bevor es den Gerichtsbeschluss zur Auslieferung Mallys an Indien formell bestätigen kann. Der High Court kam zu dem Schluss, dass ein Prima facie-Fall gegen den Geschäftsmann wegen Betrugs, falscher Darstellung gegenüber der Bank bei der Sicherung von Kreditfazilitäten, Verschwörung und Geldwäsche, wie von der Vorinstanz beurteilt.

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